董事會決議115年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心拉斐爾廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：無。