公告召開本公司115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓((奔)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營運報告案。

(2)：審計委員會查核報告案。

(3)：114年度公司治理事項報告。

(a)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。

(b)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：14年度合併財務表冊及營運報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司及子公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：(1)依法規定，自115年3月29日起至115年5月27日止停止股票轉讓過戶登記，因最後過

戶日115年3月28日(星期六)適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請

於115年3月27日下午4時前，親臨國票綜合證券股務代理部【地址：(105411)台北市松

山區南京東路五段１８８號１５樓；電話：（02）2528-8988】辦理過戶手續，掛號郵

寄者以115年3月27日郵戳為憑。參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司

統一辦理過戶手續。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將

相關資料送達本公司【地址：(110)台北市信義區東興路43號3樓，並副知財團法人中華

民國證券暨期貨市場發展基金會】。

(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部洽詢補發

。【地址：(105411)台北市松山區南京東路五段１８８號１５樓；電話：

(02)2528-8988】。

(4)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(5)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，行使期間為：自115年4月27日至115年5月24日止，股東得逕登

入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票，並依相關法令規

定辦理。

(6)依據公司法第172條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：115年3月20日至115年3月30日17:00前。

受理提案處所：樂威科股份有限公司【地址：(110)台北市信義區東興路43號3樓】

提案人應檢附文件：提案限一項並以參佰字為限。

其他說明：

(1)凡有意暨提案之股東務必請於115年3月30日(星期一)下午5時前送達或寄達。

(2)提案超過一項或參佰字者，均不列入議案。

(3)郵寄者請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件送達。

(4)提案股東須詳留聯絡方式，以便通知提案結果。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。