本公司董事會決議召開2026年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：2025年度資本公積配發現金股利情形報告

(6)：2025年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)：修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：1.依本公司章程第23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向本公司提出一項股東常會議案。

本公司擬訂於2026年3月16日起至2026年3月26日止

受理股東就本次股東常會之書面提案，受理處所為本公司臺灣分公司

(高雄市苓雅區新光路38號19樓之1）。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權；

行使期間：自2026年4月29日至2026年5月26日止。

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

網址如下：https://stockservices.tdcc.com.tw