本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園渡假飯店尼斯廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：募集國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案。

(2)：修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：

a.受理期間：115/04/17～115/04/27。

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區過嶺路二段530-6號)。

(2)電子方式行使表決權期間：115/5/23～115/6/20。