公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓(台北喜來登大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告

(4)：本公司114年度認列資產減損情形報告

(5)：本公司修訂「誠信經營守則」報告

(6)：本公司114年關係人交易執行情形報告

(7)：本公司114年股東會通過之私募發行普通股案執行情形報告

(8)：113年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理期間：自民國115年03月20日起至115年03月30日下午五時止。

受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。

(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。