本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形

(3)：114年度員工酬勞(包含基層員工調整薪資或酬勞)及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：本次股東會依公司法第172條之1規定，

受理持股1%以上股東書面提案期間自民國115年3月20日至115年3月31日，

受理處所：晟鈦股份有限公司(蘆竹廠);地址：桃園市蘆竹區南山路一段276號

，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）