公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：新北市中和區建八路2號16樓之5

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案

(2)：一一四年度審計委員會查核報告案

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)：一一四年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：本公司擬以資本公積發放現金案

(3)：討論盈餘轉增資發行新股案

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)：解除董事競業行為之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/05

10.停止過戶截止日期：115/06/03

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定辦理規定辦理，本公司自

115年03月12日起至115年03月21日下午五點止，受理本次

股東常會提案，受理處所為本公司

(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦

其他相關事宜本公司將另行依規定公告之，以上所提及其他未盡事宜，

均依公司法及相關規定辦理。