公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國114年度決算表冊案。

(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：

受理提案期間：自115年4月2日起至115年4月14日止。

受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部

(地址：台中市北區五權路401之1號)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月13日至

115年6月9日止。