本公司115年股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路2段18號1樓C棟新竹生物醫學園區生技大樓112會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

(6)：庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無