董事會決議召開民國115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：擬訂定永續發展實務守則報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：無。