本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街58號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度董事酬金報告。

(4)：本公司資本公積發放現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度決算表冊案。

(2)：承認民國114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國115年4月10日至115年4月20日止，

受理股東提案及董事候選人提名申請。受理地點為本公司(地址：台北市內湖區

洲子街58號7樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月16日至

115年6月14日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

，依相關說明投票。