TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自115年05月27日至115年06月23日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】