公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無