本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書、財務報表。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：(1)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以

書面向公司提出115年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提案內容

依公司法172-1條規定)。

凡有意提案之股東務請民國115年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡

方式。

受理股東提案期間：115/4/17～115/4/28股東常會召開前之停止過戶日前公告。

受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號11樓，本公司財務部)。

(2)停止過戶期間115年04月26日至115年06月24日，因最後過戶日115年4月25日

適逢例假日，故現場過戶請提前至115年04月24日下午4時前駕臨本公司股務代理

機構辦理，掛號郵寄者以115年04月25日(最後過戶日)郵戳為憑。