公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號 (汐止福泰大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：115年3月31日至115年5月29日。

(2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為115年3月16日至115年

3月26日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路一段96號22樓。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月29日至115年

5月26日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。