公告本公司董事會決議召開115年股東常會等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/15

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊(含合併報表)報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工)分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/17

11.停止過戶截止日期：115/06/15

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及相關法令規定，停止過戶日止持有已發行股數總數

百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案。

受理期間：115年4月7日至115年4月17日下午五點整止，以送達為憑。

受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）

股東常會電子投票日期自115年5月16日至115年6月12日止。