董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓 (奔)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告

(5)：資金貸與他人情形報告

(6)：為他人背書保證情形報告

(7)：與關係人財務業務往來情形報告

(8)：取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報告

(2)：2025年度盈餘分派議案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「股東會議事規則」部分條文

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第四屆董事(含獨立董事)選舉

9.召集事由五：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名期間：115/04/10至115/04/20

有關115年股東常會受理股東書面提案及提名事宜、受理地點，

請查詢公開資訊觀測站「召開股東常會之公告」。