公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市永和區成功路一段80號B1 (天悅婚宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(一)擬議配發股東現金股利新台幣270,806,180元，每股配發現金股利1.5元。

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間

為115年4月20日起至115年4月29日17時止，受理提案處所為新北市中和區新民街

29號8樓(本公司財務部)。

(三)本公司115年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日起至

115年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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