公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告書

(3)：本公司民國114年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

(4)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司資本公積轉增資發行新股案

(2)：本公司修訂【公司章程】案

(3)：本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：

(1)受理期間：115/04/10～115/04/20 17時止。

(2)受理處所：全訊科技股份有限公司財務部。(地址：台南市新市區大順七路90號)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年05月19日至115年06月15日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)