公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市新莊區民安路420巷28號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案公告作業流程：依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。凡有意提案之股東務請於民國115年04月28日16時前送達並敘明聯絡

人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理提案時間：民國115年04月18日起至115年04月28日16時止。受理提案處所

：同協電子股份有限公司管理部。受理提案地址：新北市新莊區民安路429巷1號。

受理提案電話：(02)2202-2241(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。