公告本公司115年度股東常會召開相關事項

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(汐止遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告案

(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(4)：114年度現金股利分派情形報告

(5)：114年度私募發行普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事(含獨立董事)案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新選任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：無