公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：集思北科大會議中心 西格瑪廳

(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：推動永續發展執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年4月17日至114年4月27日上午9時前。

(2)受理股東提案處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部

（地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國115年05月25日至115年06月21日止。