公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形。

(4)：114年度董事酬金領取情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事提名期間：115年03月21日至115年3月31日。

(2)受理股東提案及董事提名處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月28日

至115年05月25日止。