公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市土城區沛陂里三民路4號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：一一四年度審計暨風險委員會查核報告書

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案

(2)：擬修訂本公司「董事選舉辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)開會時間:中華民國115年05月27日(星期三)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行

使期間自民國115年04月27日至民國115年05月24日止，以臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公

司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席

且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月20日起至115年3月30日下午三時止，

(郵寄者以115年3月30日15時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件

』字樣及以掛號函件寄送)，為受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案請

於上述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案文件以書面寄至本公司(新北市土城

區中山路77號財會行政部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:governance＠singlewell

.com.tw。

(5)依公司法第165條規定，本公司股票自115年3月29日(星期日)起至115年5月27日(星期

三)止停止過戶登記，因最後過戶日115年3月28日(星期六)適逢星期例假日，凡持有

本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國115年3月27日(星期五)16時前親臨本公司股務

代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，

辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國115年03月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。