公告董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告案。

(2)：本公司民國114年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。

(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)：本公司對上海子公司債權沖銷報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：本次股東會股東提案期間及處所：

(1)受理期間：115/03/31～115/04/10

(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 股務課