公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告案。

(2)：審計委員會查核報告案。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)：本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。

(5)：114年度現金股利發放情形報告案。

(6)：庫藏股買回執行情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：本公司將於115年03月27日至115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於115年04月07日17:00前以書面方式送達（請於信封

封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，

受理處所：恒耀國際股份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。