公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊

(3)：報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案

(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案

(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：(1)本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%

以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股

東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。

地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。

電話：(02)2506-9521。

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶

號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行

代理部洽詢。

地址：台北市重慶南路1段83號5樓。

電話：(02)6636-5566。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為115年5月25日起至

115年6月21日止，其行使方法依公司法第177-1條規定將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。