本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳(302會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司2024年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定115年股東常會受理股東提案期間

為115年4月17日至115年4月27日。

2.公司債停止轉換期間:115/04/25～115/06/23。

3.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自115年05月23日至115年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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