本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段207-1號6樓(茂綸公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選任程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。本公司擬定於115年3月21日起至115年3月31日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年3月31日17時前寄達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-2號14樓

電話：02-89132200。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月25日至115年5月

23日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

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