公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市中山區樂群二路199號萬豪一廳(台北萬豪酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金給付情形報告。

(5)：本公司發行114年度第一次至第四次國內有擔保普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無。