公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告

(4)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：本公司民國114年度背書保證辦理情形報告

(6)：本公司民國114年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告

(7)：本公司民國114年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案

(3)：本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第八屆董事

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月

30日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東以書面方式提案及提名。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。

(3)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。