公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度對外背書保證作業情形報告。

(5)：本公司114年度國內有擔保普通公司債發行報告。

(6)：本公司114年度關係人交易情形報告。

(7)：本公司永續發展藍圖與策略報告。

(8)：本公司「永續發展實務守則」修正報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：無。