公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：承認2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：本公司訂於2026年3月20日至2026年3月30日止，受理截至2026年股東常會停止過戶時，

股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為

本公司台灣分公司董事長室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。