公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配案報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利案報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:115/04/25起至115/05/22止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。