大億金茂董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告書。

(2)：114 年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本次股東會受理股東書面提案

之期間自115年4月10日起至115年4月20日止，

受理處所：大億金茂股份有限公司財務部(台南市南區新樂路39號)。