公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，(奔)亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業概況報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年股東會通過私募普通股案執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度財務報表暨營業報告書案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：　　

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

　　向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年

　　4月10日起至民國115年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

　　之股東務請於民國115年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

　　事會回覆是否列為議案結果。

　　受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

　　受理處所：泰霖事業股份有限公司管理部，台北市中山區植福路308號3樓。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自115年5月16日至115年6月14

　　日止。

　　請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投

　　票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】