公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市大樹區學城路一段153號6樓御樂廳(義大皇家酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會民國一一四年度審查報告書。

(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)：修訂「誠信經營守則」案。

(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)：本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債發行情形報告。

(7)：本公司發行國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第二十三屆董事七席（含獨立董事四席）全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：