本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/02

3.股東會召開地點：新竹市公道五路二段91號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案

(2)：民國114年度營業報告案

(3)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利報告案

(5)：國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案

(6)：買回庫藏股執行情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報告案

(2)：民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理現金減資案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/04

10.停止過戶截止日期：115/06/02

11.其他應敘明事項：(1)股票最後過戶為115年04月02日(原股票最後過戶115年04月03日，因遇例假日提前

至115年04月02日)。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，受理期間：自民國115年03月30日至115年04月08日止

，每日上午九時至下午五時(以送達或寄達至受理處所為憑)， 受理處所：訊映光

電股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段91號)。