公告本公司董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告暨一一五年度營運計劃

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書、財務報表

(2)：承認一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：1)股東會召開時間為上午九點整。

2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：

(一)受理期間：115年3月19起至115年3月30日止。

(二)受理處所：本公司財務部。

3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日起

至115年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。