公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店金鳳廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度背書保證執行情形報告

(5)：114 年度本公司董事酬金報告

(6)：發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

(7)：獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新選任董事及其代表人競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份

之股東書面提案及書面提名之期間自115年03月19日起至115年03月30日止，

凡有意提案及提名之股東應於115年03月30日下午五時前送達；

受理處所為復盛應用科技股份有限公司財務中心

(桃園市桃園區興中街9號)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年04月25日起至115年05月24日止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

(3)本次受理董事提名，應選名額9名(含獨立董事4名)。