本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市三重區新北大道一段9號10樓

(三重勞工活動中心演藝廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：無

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/28

11.停止過戶截止日期：115/06/26

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理股東提案期間：115年4月21日至115年4月30日下午5時止。

受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部

(地址：新北市三重區光復路2段25號)。