公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台南市安定區中沙里沙崙三十五號(本公司行政大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度現金股利發放情形報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司第十九屆董事七席案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：受理股東以書面方式提案期間：115/03/30～115/04/09

受理地點：亞弘電科技股份有限公司財務部(台南市安定區中沙里沙崙35號)

股東會當日受理股東開始報到時間：上午八時三十分

本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(一)行使期間：自115/05/13至115/06/09止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

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