公告本公司召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及決算表冊案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案，本公司將於115年3月21日起至115年3月31日止受理股東提案，受理處所：

台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至

115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網

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