公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理提案期間：115年3月27日至115年4月7日17時止、

受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組

(地址：新北市新店區北新路三段205號13樓)