公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案。

(2)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司第二十三屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：依據公司法第一百七十二條之一規定，持有公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出提案。受理時間：2026/03/21 至 2026/03/31 下午5點、

受理地點：台北市中山區松江路68號、電話：02-25219898