公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：本公司大樓（地址：台北市內湖區新湖三路289號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司114年度董事酬金給付情形報告。

(4)：本公司114年度重大關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十四屆董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名：依據公司法第172條之1及第192條之1規定，

股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達1%以上之股東，

得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

受理期間：115/03/13～115/03/23 每日上午9時至下午4時止

受理處所：友訊科技股份有限公司財務處(地址：114台北市內湖區新湖三路289號)。

(2)股東於本次股東常會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依法載明於股東會召集通知，並依相關規定辦理。