公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓(新竹安捷國際酒店 司舵廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞暨董事酬勞分派報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程修正」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選任第五屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年5月16日至115年6月13日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

依公司法第172條之1及公司法192之1條規定，本公司受理股東得以書面向

公司提出股東常會議案及董事侯選人之提案(提名)權說明如下：

(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)受理提案(提名)期間：115年4月7日起至115年4月16日(上午09:00時至

下午16:00時止)（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）郵寄者請於信封

封面上加註[股東會提案或提名函件]字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理提案方式: 1.以書面方式提出。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列

入議案。3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(4)受理提案(提名)處所：博盛半導體股份有限公司(地址：新竹縣竹北市高鐵二

路32號六樓之3) ，電話：(03)6682068。