公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度分派現金股利情形報告

(5)：發行國內無擔保轉換公司債有關事項報告

(6)：114年私募普通股辦理情形報告

(7)：113年員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告

(8)：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)：解除董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以

書面向本公司提案，本公司訂115年4月5日至115年4月15日止受理股東提案，

凡有意提案之股東請於115年4月15日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司

日期為憑)寄(送)達至受理處所「泓德能源科技股份有限公司股務部（地址：

台中市北區臺灣大道二段360號5樓）」，信封加註「股東會提案函件」字樣並

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆。