公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701E會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘以現金發放報告

(5)：「董事會議事規範」修訂報告

(6)：「永續發展實務守則」修訂報告

(7)：「112年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告

(8)：「112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書案

(2)：114年度財務報表暨合併報表案

(3)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案

(2)：「公司章程」修訂案

(3)：「股東會議事規則」修訂案

(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年4月25日至民國115年5月23日

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/)。

受理股東提案相關事宜說明：

(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2) 本公司訂於115年3月23日起至115年4月1日止，

每日上午十時至下午七時(例假日除外)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，

郵寄者以受理期間內送達為憑，

並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式。

(3) 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(4) 受理股東提案處所：連加網路商業股份有限公司 公司治理事務部

(地址：台北市南港區經貿二路121號18樓；電話：(02)3518-7600)。