公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店2樓名爵宴會B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選第十三屆董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，本公司受理股東書面提案期間自115年03月23日至115年

04月01日止。受理股東提案處所為本公司股務(地址：苗栗縣竹南鎮科義街41號)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月25日至115年

05月23日止。